El papel moneda venezolano se convirtió en un negocio para la falsificación de dólares. Un ilícito que descubrió el Servicio Secreto de EEUU.
El Político
En Venezuela, la circulación de dinero en efectivo, sobre todo billetes, se convirtió en una calamidad desde hace varios años.
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La ciudadanía ha tenido que pasar trabajo para conseguir el dinero en efectivo necesario para su día a día, como para el pago del transporte público, o las compras de alimentos.
Pero los billetes fueron desapareciendo progresivamente. Incluso, no se conseguía dinero en efectivo ni en los cajeros automáticos de las instituciones bancarias.
Pero el papel moneda fue apareciendo en la frontera venezolana. Pues era vendido para falsificar dólares. Un negocio que se convirtió en un modo de vida para muchos, quienes vendían enormes fajos de billetes a los falsificadores, en los pasos fronterizos.
Aseguran que billetes de 100 bolívares son usados para falsificar dólares en Venezuela http://t.co/p7hJGPHRvN pic.twitter.com/qLJjGSHbkh
— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) October 10, 2015
Papel moneda para imprimir dólares
En efecto, la compra de cientos de cajas repletas de billetes venezolanos en zona de frontera con Colombia, Brasil o Ecuador fue el campanazo de alerta que despertó las sospechas de las autoridades sobre algo ilegal que se podría estar cocinando con la moneda extranjera.
No estaban equivocados, descubrieron una gigantesca operación de falsificación de dólares con el papel de los devaluados bolívares.
Los primeros insumos daban a entender que un ilícito se estaba cometiendo con los billetes venezolanos.
Pero no sabían de qué se trataba. Uno de los investigadores de la Dirección de Investigación Criminal – DIJIN de Colombia, experto en delitos de falsificación de moneda, se abocó en la tarea de averiguar qué tramaban los delincuentes. Y se llevó una tremenda sorpresa.
Incautaron 858.000 billetes de bolívares soberanos en Cúcuta. “La complejidad de este tema es el tráfico de divisas, ya que este papel moneda, se puede utilizar para falsificar dólares y euros” explicó el comandante de la Policia Metropolitana José Luis Palomino #noticiasEVTV pic.twitter.com/YTEGCjApe7
— EVTV (@EVTVMiami) March 24, 2019
Negocio multimillonario
Una fuente reveló al agente que había un negocio criminal que movía miles de millones de pesos al mes, en realidad bolívares que como por arte de magia eran convertidos en dólares falsos.
Con la información en sus manos y al tratarse de moneda estadounidense, el oficial pidió apoyo del Servicio Secreto de EEUU.
Las primeras pistas entregadas por la fuente, llevaron a las autoridades a dirigirse a la frontera con Ecuador.
Una vez allí, al analizar billetes de 50 y 100 dólares encontraron que eran falsos y circulaban sin ningún problema. Eran réplicas de alta calidad, y la clave era que se hacían sobre papel moneda de billetes venezolanos.
El dinero estaba moviéndose a granel. Para el ciudadano común era casi imposible encontrar la diferencia. Solo los expertos lograban encontrar el fraude.
Eso fue lo que más llamó la atención de las autoridades colombianas y de EEUU. Pues la perfección de los billetes les dio la certeza de que había una gran red detrás de la esa falsificación.
Utilizan bolívares venezolanos para falsificar dólares americanos pic.twitter.com/MWbnj95kuE
— Gonzalo Díaz – Ultrasonido (@gonzalodiazmd) April 23, 2023
Falsificaciones casi perfectas
Al profundizar en la investigación, el agudo oficial y su equipo se encontraron con que se trataba de una nueva modalidad.
La copia de los dólares estaba tan bien hecha, que el dinero se movía en la economía urbana de Ecuador sin levantar sospecha, prácticamente, los fabricantes de los dólares falsos habían dado en el clavo logrado inundar el vecino país con dinero falso.
Los datos arrojaron que la organización movía entre uno y dos millones de dólares ilegales al mes y la cadena para elaborar los billetes ilegales iniciaba en Cúcuta, en el Norte de Santander, en Colombia.
Allí la red compraba bolívares por cajas, aprovechando la devaluación de esa moneda. Los billetes eran llevados a Medellín, donde eran sometidos a un sofisticado proceso químico. Este consistía en borrar por completo del diseño de los bolívares, para dejar en blanco el papel billete y así poder reimprimirlo.
#MásLeídas 5. Bolívares hallados en Brasil serían usados para falsificar reales y dólares https://t.co/AfW7ZqXkMF pic.twitter.com/H7P1lOUBIN
— contrapunto.com (@contrapuntovzla) March 17, 2017
El billete de 5 bolívares es el preferido
La red se centraba en el billete de cinco bolívares porque este cuenta con las mismas dimensiones del de 50 y 100 dólares.
Con el billete blanqueado, la red lo pasaba por una planta litográfica. Esta había sido modificada en sus rodillos con unas planchas electrostáticas, importadas desde EEUU. Y que tenían los diseños de los dólares de 50 y de 100, logrando la reimpresión del billete.
Luego los billetes eran sometidos a otro proceso químico para darle color, olor y fijar detalles como relieve en los sellos de seguridad, hologramas y textura de un billete original.
Con el billete terminado, la red lo enviaba por cajas vía terrestre a zona de frontera entre Colombia y Ecuador, donde era recibido por otra organización que se encargaba de meterlo al vecino país y ponerlo a circular en la economía urbana, como si se tratara de dinero legítimo.
En este sentido, la general Olga Salazar, directora de la DIJIN, reveló que: "este es un flagelo de años. Los delincuentes siempre buscan nuevas modalidades. Ahora compran los bolívares, los convierten en dólares y los venden entre 2.000 y 2.500 pesos".
LOS 40 MILLONES DE BOLÍVARES hallados en favela de Brasil serían para falsificar dólares y reales, según la Policía Civil de Río de Janeiro pic.twitter.com/Xj6Lu4qUno
— Richard Sanz (@rsanz777) March 15, 2017
Una trama ilícita muy bien montada
Por este caso, las autoridades capturaron a dos personas, el logístico, quien almacenaba los dólares en Medellín y al transportista, quien se encargaba de entregar los billetes en zona de frontera. La fábrica que hacia las réplicas también fue desmantelada.
En otro operativo, la DIJIN capturó a seis personas. Entre ellas varios falsos militares, quienes engañaban a incautos ciudadanos con dólares que supuestamente eran de las guacas enterradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC.
Los supuestos militares buscaban a sus víctimas por internet. Se trataba —por lo general— de personas que estaban buscando adquirir algún bien de alto costo. O también personas que estaban vendiendo propiedades.
Los delincuentes contactaban a sus víctimas y les pedían que se vieran para hablar de negocios.
Al encuentro los delincuentes llegaban vestidos de militares. La conversación era amable, con ganas de cerrar el negocio.
Pero siempre hacían una salvedad: el pago lo hacían en dólares, con billetes que habían sido rescatados de las guacas de la guerrilla de las FARC, que era dinero legítimo. Pero ellos, por ser militares, habían tenido acceso a los dólares.
Para ganarse la confianza de la víctima, pisaban el negocio con dólares reales. La víctima acudía a una casa de giros para hacer el cambio a pesos colombianos y al ver que eran legítimos, el negocio fraudulento era cerrado, se concretaba el "tumbe", los falsos militares, quienes hacían parte de una red de falsificación de dólares, pagaban el excedente del negocio con los billetes falsos.
La mentira de Maduro al cerrar frontera se cae sola. Si sacan bolívares para falsificar dólares, ¿para qué van a querer volverlos a entrar? pic.twitter.com/M9bf4ex4sL
— Un periodista tecnológico del sector 7-G (@WilsonVega) December 12, 2016
Dinero falso y militares falsos
Para develar el modus operandi de esta red, fueron clave las capturas que se habían presentado en Bogotá en hechos aislados, por parte de la policía de vigilancia.
Estos se registraron como hechos aislados, sobre falsos militares que se paraban cerca a batallones y el Ministerio de Defensa con dólares falsos. Estos hechos le sirvieron a la DIJIN para poder individualizar a los integrantes de la red.
Con la información de los falsos soldados se inició la búsqueda selectiva en bases de datos, donde lograron obtener interceptaciones como esta: "se nos partieron los tacones ñero, cuando estaban camellando (recorrer un largo trecho) acá en Puente Aranda", según la Policía, uno de los falsos militares le dice a otro integrante de la red que habían capturado con dólares falsos y vestido como soldado a uno de ellos.
Al ahondar en las denuncias, los investigadores encontraron que la red de falsos militares también alquilaba apartamentos por horas, a donde llevaban a las víctimas supuestamente para cerrar los negocios. Pero esto no sucedía.
Dentro del inmueble los criminales las amarraban, les quitaban el dinero, las joyas y celulares y las dejaban tiradas.
Por estos hechos la DIJIN capturó a seis personas en Bogotá y Cali. Así fue desarticulada la estructura conocida como La 37, que habría logrado una estafa con dinero falso de más de 500 millones de pesos, solo en un caso. Pero se estima que fueron cientos de millones los que logró obtener la estructura criminal.
Con información de Alberto News
El Servicio Secreto dice que Colombia y Perú son los nuevos líderes de la falsificación de dólares https://t.co/PTQupfW5V0 pic.twitter.com/A0FvncLtId
— Mega Latin Power (@megalatinpower) August 17, 2022
