Los datos del testaferro o testaferros utilizados por Juan Carlos Monedero para desviar el dinero de la dictadura chavista fueron solicitados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
El Político
Dicha petición se produjo luego de que Hugo "El Pollo" Carvajal, ex jefe de inteligencia de Chávez, revelara el modus operandi que usó para hacer llegar a España el dinero que Monedero cobraba en Venezuela.
Carvajal dijo que Monedero obtuvo dinero en metálico en el país para financiar a Podemos, partido de extrema izquierda liderado por Pablo Iglesias en ese entonces.
Este general venezolano reveló el recorrido que hacían dichos fondos para poder llegar a las arcas del partido de extrema izquierda.
Monedero "remitía a una tercera persona, que realizaba la función de testaferro, el dinero procedente de la narcodictadura". El testaferro "traspasaba ese dinero en efectivo a distintas sociedades", ubicadas en un paraíso fiscal de las islas holandesas.
Reporta OkDiario que estas mercantiles enviaban los fondos a cuentas opacas creadas ad hoc de un banco con sede en Suiza. Con esta operativa conseguían que el dinero llegase a Europa con un destino final: las arcas del partido morado.
Por este motivo, los agentes de la Policía consideran necesario obtener todos los datos de las personas involucradas que realizaron una labor de testaferros.
La última palabra
Sin embargo, la última palabra la tendrá el juez Félix Alfonso Guevera –presidente la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional– y que, tras la petición de la Fiscalía que dirige Dolores Delgado, decidirá en los próximos días si continúa con la causa o da carpetazo a la investigación por presunta financiación ilegal de Podemos sin practicar ni una sola diligencia. En el caso de que se decida archivar las diligencias solicitadas, la fiscal general del Estado y ex ministra socialista «habrá paralizado sin investigar una presunta causa de corrupción de los socios del Gobierno de Pedro Sánchez», explican a OKDIARIO.
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Fuente: OkDiario
