El Tribunal Supremo de España confirmó sendas sanciones impuestas en 2008 a BBVA por el Ministerio de Economía cuyo importe asciende a 3 millones de euros, por una omisión contable en relación con un patrimonio gestionado en los paraísos fiscales de Jersey y Liechtenstein, publica el diario ABC
Redacción El Político
Las sanciones proceden de sendos expedientes abiertos en su día por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por infracciones en relación a un patrimonio de 37.343 millones de pesetas (224,4 millones de euros) no registrado contablemente y que, según el informe del Banco de España sobre los hechos, fue gestionado en dos estructuras "off-shore" en Jersey y Liechtenstein.
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El caso de las "cuentas secretas" se remonta a mediados de marzo de 2002, cuando el Banco de España inició un expediente sancionador a BBVA y a 16 de sus antiguos consejeros y directivos por la existencia de estos fondos, que pertenecían al BBV antes de su fusión con Argentaria.
No se incluyeron en los estados financieros de la entidad hasta que, en el año 2000, se regularizaron voluntariamente dentro de las cuentas de la entidad, en la partida de resultados extraordinarios.
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