Las autoridades argentinas investigan los movimientos financieros de un empresario argentino que está presuntamente involucrado en actividades ilícitas con el chavismo.
El Político
Luis Fernando Vuteff, empresario argentino ya investigado en España por supuesto blanqueo de fondos ilícitos provenientes de la petrolera PDVSA, compró propiedades, vehículos de lujo y otros activos financieros en la Argentina.
Así quedó plasmado en una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
La relación del empresario argentino con la corrupción se descubrió gracias a la compra de activos en el país por al menos tres millones de dólares.
El empresario argentino no tenía ingresos formales
La denuncia de la fiscalía detalla que Vuteff y su familia compraron cuatro inmuebles, dos camionetas importadas y, además, adquirieron más de un millón de dólares en el mercado cambiario entre 2015 y 2018.
En este período el empresario argentino no registró ningún ingreso formal en Argentina.
Pero si grandes movimientos de dinero en efectivo, transferencias bancarias fraccionadas, viajes relámpago a Montevideo y Madrid, y la adquisición de Cedines,.
Cedines llamó la atención de las autoridades argentinas.
La investigación comenzó en 2016, cuando la Justicia de EEUU recibió una denuncia anónima de un involucrado en una red de lavado proveniente de la corrupción chavista.
Red global de blanqueo de dinero
Como parte de esas operaciones, la persona habría recibido 78 millones de dólares para invertir en Miami, dinero generado mediante préstamos espurios con PDVSA, relató la fuente.
La investigación logró finalmente desmantelar una red global de blanqueo de dinero que movió fondos por 1200 millones de dólares, todos del Estado venezolano.
Vuteff, era administrador de Columbus One Properties Hotels SL, una gestora de capitales que se dedicaba a comprar inmuebles en España.
Desde allí el empresario argentino le habría dado servicio a exfuncionarios y contratistas de PDVSA para la compra de propiedades y hoteles en ese país.
El empresario argentino comparte esa sociedad con José Vicente Amparán Croquer, uno de los venezolanos acusados en Estados Unidos por el presunto blanqueo de los 1200 millones de dólares mencionados.
Vuteff armó su vida en esta última década entre Buenos Aires, Caracas y Madrid.
Yerno de Antonio Ledezma
El empresario argentino se casó con Antonietta Ledezma Capriles, hija de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas entre 2008 y 2015, un opositor del gobierno chavista.
Más allá de la familia, sus negocios estuvieron vinculados al chavismo.
La Justicia española lanzó en octubre de 2018 la operación “Carabela”, que contó decenas de allanamientos y la detención, entre otros, del propio Vuteff.
Como parte de la operación, se embargaron 115 inmuebles en España por un valor aproximado de 60 millones de euros. Vuteff fue liberado un año después, pero la investigación continúa adelante en los juzgados de Madrid.
Inversiones del empresario argentino
Un departamento sobre avenida del Libertador, a pocos metros del estadio Monumental, que pagó en efectivo.
Otra propiedad en la ciudad de Buenos Aires por 400.000 dólares. Y otros dos inmuebles: el primero, un campo en Pellegrini, provincia de Buenos Aires, cotizado en 575.000 dólares.
El segundo, una propiedad en Trenque Lauquen por 2,3 millones de pesos.
Hay más. También compró una camioneta BMW (con un valor de 100.000 dólares), otra camioneta Honda y un Audi.
Adquirió en el mercado cambiario moneda extranjera por 1,1 millones de dólares, más 150.000 euros, según los datos que constan en el expediente judicial.
Compra de bonos de la deuda argentina
Como inversión financiera, compró bonos de la deuda argentina por 1,2 millones de pesos.
“Inferimos que ninguno de los Vuteff disponía de ingresos conocidos, bienes, activos o actividades legítimas que les permitieran desarrollar las erogaciones antes desarrolladas”.
Así lo afirmaron los fiscales Mario Villar y María Laura Roteta, que iniciaron la investigación después de un reporte de operación sospechosa de la Unidad de Información Financiera (UIF).
La causa ahora es instruida por el juez Marcelo Aguinsky y la fiscalGabriela Ruiz Morales, que pidió distintas medidas de prueba en los últimos meses, indicaron fuentes judiciales.
Si quiere leer el trabajo completo, pulse el siguiente enlace;: LaNacion
Fuente: LaNacion
