El presunto testaferro de Nicolás Maduro, Álex Nain Saab Morán, ya pasó a la historia pero como uno de los personajes más corruptos del mundo.
El Político
Tan es así que su nombre ya aparece reseñado en la enciclopedia libre Wikipedia.
Wikipedia refiere que Saab nació el 21 de diciembre de 1971. Es un empresario de origen colombiano y de ascendencia libanesa mencionado en los Papeles de Panamá.
Saab fue objeto de investigaciones periodísticas
Saab fue objeto de investigaciones periodísticas por realizar negocios estimados en 135 millones de dólares con el gobierno venezolano.
Por su parte, otros empresarios colombianos habían dejado de exportar a Venezuela, debido a la incertidumbre sobre los pagos y a los estrictos controles cambiarios, reportó Wikipedia.
El nombre de Saab también aparece en los Archivos FinCEN.
Presunto lavado de activos entre 2004 y 2011
Saab ha sido investigado por las autoridades colombianas por presunto lavado de activos entre 2004 y 2011 por valor de 25 000 millones de dólares.
Además, el 8 de mayo de 2019 la fiscalía colombiana imputó a Saab cargos por lavado de activos, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, exportaciones e importaciones ficticias y estafa agravada por hechos relacionados con su empresa Shatex.
En el curso de estas investigaciones, sus auditores fiscales y contables fueron detenidos e imputados por la fiscalía.
Detención de Saab en Cabo Verde
Durante una parada para repostar en Cabo Verde, Álex Saab fue detenido cuando se dirigía de Irán a Venezuela en un avión de negocios el 12 de junio de 2020.
Saab fue detenido de acuerdo con una notificación roja de Interpol en relación con su acusación en Estados Unidos, acusado de blanqueo de dinero.
La extradición de Saab a Estados Unidos fue autorizada por el Tribunal de Apelación de Barlovento, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde y su Tribuna Constitucional
Carrera profesional
Álex Saab es hijo de un inmigrante libanés que se instaló en la ciudad de Barranquilla y abrió varios negocios, encontrando el éxito en la industria textil de Colombia[16].
Saab comenzó su carrera en Barranquilla, vendiendo llaveros promocionales de negocios y posteriormente uniformes de trabajo.
Con el tiempo, Saab se fue mezclando con un grupo de reconocidos empresarios colombianos y terminó exportando mercancía a Venezuela, utilizando el sistema de divisas CADIVI, en el que tenía libre movilidad de capitales.
Fraudes millonarios al sistema Cadivi
Según una fuente de Univisión, durante este tiempo Saab acumuló deudas millonarias tras la suspensión del pago de divisas por parte del gobierno venezolano, que a su vez alegó que algunos empresarios del país habían hecho fraudes millonarios al sistema Cadivi.
Saab no fue acusada de tal fraude. Univisión también ha mencionado que su periodista Gerardo Reyes fue demandado por el empresario a raíz de estas publicaciones].
Saab también se enriqueció gracias al negocio de proveedores de materiales de la Misión Vivienda en Venezuela.
El 28 de noviembre de 2011 se firmó el convenio colombo-venezolano del Fondo Global de la Construcción, cuyo representante legal era Saab.
Millonario contrato para la construcción de viviendas prefabricadas en Venezuela
Esto se tradujo en un contrato de 685 millones de dólares para la construcción de viviendas prefabricadas en Venezuela.
Mientras, la organización era investigada por el gobierno ecuatoriano por presunto lavado de dinero a través de falsas exportaciones a Venezuela.
Al acto asistieron los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez, así como el entonces canciller Nicolás Maduro.
El abogado de Saab, Abelardo De La Espriella, aseguró en su momento a La W Radio que la sede del Fondo Global de Construcción en Ecuador no tenía ninguna relación con el empresario colombiano.
Investigaciones
Saab vendió alimentos a Venezuela por más de 200 millones de dólares en una negociación firmada por el presidente Nicolás Maduro a través de una empresa registrada en Hong Kong, China.
El 23 de agosto de 2017, la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, aseguró que Alex Saab era copropietario de la firma mexicana Group Grand Limited.
Sus socios eran los empresarios colombianos Álvaro Pulido y Rofolfo Reyes, quien según Ortega era "presuntamente el presidente Nicolás Maduro".
Corrupción en los CLAP
La empresa vendía alimentos a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Saab habría conocido a Álvaro Pulido en 2012, cuando se dedicaba a proveer a la empresa Saab, pero esta actividad habría dejado de hacerla en 2014.
En septiembre de 2020 las autoridades de Liechtenstein comenzaron a investigar a Álex Saab por cargos de malversación de fondos públicos de la CLAP, enviando una solicitud de asistencia a Suiza.
El 14 de septiembre las autoridades de Estados Unidos congelaron cuentas en Liechtenstein pertenecientes a Saab por valor de 700 millones de dólares.
Censura
El 11 de septiembre de 2018, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Venezuela prohibió la publicación de información sobre Alex Saab a los periodistas del portal web Armando.info.
Los artículos de investigación señalan a Saab como integrante de actos de corrupción que existirían en torno al negocio y distribución de alimentos para los CLAP.
En el documento que está dirigido al periodista Roberto Deniz [es] y firmado por el director general de CONATEL, Vianey Miguel Rojas se plantea lo siguiente:
"Se prohíbe a los ciudadanos Roberto Denis Machín, Joseph Poliszuk, Ewal Carlos Sharfenderg y Alfredo José Meza publicar y difundir menciones que vayan en contra del honor y reputación de Alex Naím Saab".
Los periodistas no podían hacerse eco de ninguna información a través de medios digitales, específicamente en el sitio Armando. info, hasta que finalice el proceso en curso en la causa que se sigue contra dichos ciudadanos".
Armando.info ha sufrido ataques cibernéticos
La prohibición fue denunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP).
Desde la publicación de los informes sobre Álex Saab, el sitio Armando.info ha sufrido masivos ataques cibernéticos.
Se les ha advertido que la prohibición de mencionar a Saab en los sucesivos artículos de investigación "aumenta la amenaza".
Rechazo a la sentencia
Roberto Deniz rechazó la sentencia, recordando que tras las publicaciones el equipo periodístico había sido amenazado previamente a través de Twitter.
A los periodistas se les prohibió salir del país por el Tribunal 11 de Caracas y también se les impidió continuar la investigación de Saab.
Denunciaron que según "la lógica del juez" el "honor" y la "reputación" de Álex Saab estaban por encima de la posibilidad de que los venezolanos conocieran el negocio que hay detrás de los CLAP".
Este juez estuvo encargado de la demanda de Álex Saab contra los periodistas de Armando. info
Los cuatro periodistas fueron demandados por Saab en Caracas por "difamación agravada y calumnia continuada".
Operación de detención frustrada
La Fiscalía colombiana y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) emitieron órdenes de captura contra siete personas, entre las que figura Álex Saab.
Las órdenes fueron libradas el 24 de septiembre de 2018
Fueron acusados de lavado de activos por valor de 25 000 millones de dólares entre 2004 y 2011, y tenían previsto realizar una operación al día siguiente.
Patrullero Eddie Pinto
El patrullero Eddie Pinto habría entregado información clasificada que frustró el operativo que se iba a realizar el pasado 25 de septiembre contra el señalado contratista del chavismo.
Mientras la Fiscalía le imputó cargos por cohecho, para la defensa del empresario barranquillero fue una extorsión.
Todo estaba preparado para que el pasado martes 25 de septiembre la Fiscalía y la Dijín adelantaran un operativo en Barranquilla contra Álex Saab Morán.
También contemplaba a un grupo de personas vinculadas con la sociedad Shatex S.A.S., que al parecer lavó activos por $25.000 millones entre 2004 y 2011.
