Una de las investigaciones más explosivas del momento, los Papeles de Pandora, reveló que 35 líderes mundiales, de los que 14 son latinoamericanos, operaron en paraísos fiscales para evitar el escrutinio público.
El Político
La mayor investigación sobre el mundo de los paraísos fiscales realizada hasta ahora, devela los secretos financieros de políticos, multimillonarios. celebridades y varios venezolanos vinculados a la élite del chavismo.
La investigación fue liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en Inglés).
The Washington Post, El País, la BBC y The Guardian, que han participado en la investigación, revelaron que de los 14 líderes latinoamericanos, 11 han dejado el poder y 3 siguen ejerciendo la presidencia de sus países.
Se trata del ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinadier, reportó Epthelinkdos.
Entre esos 11 exmandatarios figuran el peruano Pedro Pablo Kuczynski; el hondureño Porfirio Lobo; los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana.
También el paraguayo Horacio Cartes y los panameños Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares.
Telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma
Los Papeles de Pandora evidenciaron cómo la élite mundial usó una telaraña de fideicomisos y sociedades fantasma en sitios como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o el estado de Dakota del Sur en EEUU para no pagar impuestos.
La investigación se basa en 11,9 millones de archivos de 14 despachos que crearon sociedades en paraísos fiscales y supone la mayor filtración de la historia, superando los «papeles de Panamá» publicados en 2016 y que abrieron un debate mundial sobre la corrupción.
Estos mandatarios han negado tener vínculos con paraísos fiscales
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, negó haber «participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta» del megaproyecto minero Dominga, una operación por la que fue señalado por evasión en la reciente investigación Pandora Papers.
[VIVO] Me dirijo a ustedes desde el Palacio La Moneda: https://t.co/TaN50WrCMB
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) October 4, 2021
«Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia», en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.
De su lado, los dos principales funcionarios de Brasil citados en los Papeles de Pandora aclararon que sus empresas en el exterior son legales y están declaradas.
La aclaración fue hecha por el ministro brasileño de Economía, Paulo Guedes, y por el presidente del Banco Central, cuyo cargo tiene estatus ministerial, Roberto Campos Neto, en comunicados divulgados luego de que sus nombres fueran citados en el informe publicado este domingo por ICIJ.
La investigación congregó a 600 periodistas que revisaron casi 2 millones de documentos. Guillermo #Lasso y Sebastián #Piñera entre los mencionados. https://t.co/MVwHhJEMuV (dz)
— DW Español (@dw_espanol) October 3, 2021
Por su parte, el Gobierno de Panamá dijo que se supervisará a los entes y sujetos mencionados que ha vuelto a tener como protagonista un bufete panameño.
Los papeles de Pandora salpican a Venezuela
En un comunicado, el Ejecutivo presidido por Laurentino Cortizo aseguró que trabaja «de forma cohesionada e interinstitucional, decididos a contrarrestar las repercusiones negativas de cualquier escándalo tangencial o coyuntural en el que se quiera involucrar al país».
Un bufete panameño Alcogal es de nuevo protagonista en una investigación periodística internacional en la que es tildado de «un imán para los ricos y poderosos (…) que buscan ocultar riqueza en el extranjero», entre ellos tres expresidentes de Panamá, el actual mandatario de Ecuador o el rey de Jordania.
Alcogal asegura que solo prestaba servicios corporativos a BPA para sus clientes. Sin embargo, gracias a los #PandoraPapers se detectó que algunos de sus agentes, como parte de juntas directivas de estas shell companies,hicieron pagos de dudosa procedencia https://t.co/mrPj3KaNHy pic.twitter.com/CU0xoDY6MT
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 4, 2021
Alcogal, el despacho panameño protagonista de los Papeles de Pandora, calificó este domingo como «conjeturas, imprecisiones y falsedades» el informe periodístico publicado este domingo por el Icij y sus medios asociados en todo el mundo.
Alcogal creó al menos cinco empresas inscritas en paraísos fiscales que posteriormente se descubrió que habían sido utilizadas por Augusto Pinochet. El bufete reconoció haberlas creado pero dijo ignorar que pertenecían al dictador chileno #PandoraPapershttps://t.co/zUTf9g0zRy pic.twitter.com/STtg24UNQD
— Armando.Info (@ArmandoInfo) October 4, 2021
De su lado, el Gobierno dominicano destacó la transparencia del presidente del país, Luis Abinader, en lo referente a su patrimonio tras aparecer su nombre en el informe.
Esta primera reacción vino del director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, que publicó un mensaje en su perfil de Twitter.
«La información que recoge el @washingtonpost y @elpais reconocen la transparencia del presidente @luisabinader al recordar que su Declaración Jurada de Patrimonio incluye todas las compañías offshore manejadas bajo un fideicomiso familiar», publicó Figueroa.
Andrej Babis negó hoy que haya escondido dinero en el extranjero
El primer ministro checo, el populista Andrej Babis, negó hoy que haya escondido dinero en el extranjero para evadir impuestos y aseguró que su aparición en esa lista de líderes que habría actuado así solo busca perjudicarle en las elecciones parlamentarias del próximo fin de semana.
«Estaba esperando que los sacaran justo antes de las elecciones para dañarme e influir en las elecciones checas», aseguró el jefe del Gobierno en declaraciones que publica la agencia CTK.
Babis es uno de los líderes políticos que habrían escondido parte de sus fortunas en el extranjero para evitar pagar impuestos, según una investigación hecha pública hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
Alcogal niega los señalamientos
Alcogal, el despacho panameño protagonista de los Papeles de Pandora, calificó este domingo como «conjeturas, imprecisiones y falsedades» el informe periodístico publicado este domingo.
La investigación fue difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y sus medios asociados en todo el mundo.
Ante la publicación de los #PandoraPapers por @ICIJorg la firma Alcogal emitió un comunicado en el que señala que la información divulgada por el ICIJ es “inexacta, desactualizada y proyecto una imagen equivocada acerca de las actividades de nuestra firma”. pic.twitter.com/Z7adRz8v5D
— Orlando Carpintero Santos ??? (@ocarpintero) October 4, 2021
Imán para los ricos y poderosos
El ICIJ calificó a Alcogal como «un imán para los ricos y poderosos (…) que buscan ocultar riqueza en el extranjero»,.
Y añade que casi la mitad de los políticos cuyos nombres aparecen» en los papales de Pandora «estaban vinculados» al bufete.
Dicho bufete «actuó como intermediario corporativo para más de 160 políticos y funcionarios públicos, según muestran los registros», informó ElPitazo.
Un día antes que saliera la investigación, la firma de abogado panameño alertaba a sus clientes sobre la situación y añadía que en una auditoría interna, "no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados" #alcogal #PandoraPaper pic.twitter.com/XWEl2iYPDe
— Orlando Carpintero Santos ??? (@ocarpintero) October 4, 2021
En un comunicado, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal) aseguró que su «auditoría interna no encontró evidencia alguna de incumplimiento en ninguno de los casos mencionados por el ICIJ».
