El saqueo de PDVSA enfrenta a los tribunales de Estados Unidos y España
En los últimos dos años la Justicia estadounidense ha presentado seis solicitudes para extraditar a excargos del Gobierno de Hugo Chávez; los tribunales españoles han acordado tres entregas -solo dos se han hecho efectivas- al alegar que Anticorrupción también investiga a los sospechosos.
El Político
Todo el mundo lo sabía menos la gente del gobierno, mientras una remesa enviada desde e extranjero se cambiaba a cuatro o siete bolívares, los dólares se adquirían a precio libre, en un país donde cada dólar llegaba sólo a manos de comerciantes "en la buena" con el gobierno.
Con este maléfico procedimiento se formaron forturas millonarias, cuyo dinero iba a los paraísos fiscales. Andorra, Islas Caimán o Suiza. Sin duda, la principal industria del país, Petróleos de Venezuela, PDVSA, fue el centrode esa bicicleta financiera desatada por quienes poco sabían de economía, pero mucho de trampas.
España y EEUU siguen investigando
Los presuntos delitos de corrupción cometidos en Petróleos de Venezuela (PDVSA) han derivado en otro compendio de supuestos delitos en Estados Unidos y España. Según las pesquisas, los acusados replicaron en ambos países un sistema de blanqueo de capitales que consistió en la compra de numerosos inmuebles a través un entramado societario y bancario registrado en paraísos fiscales.
La Fiscalía de Texas, la de Florida y la de Anticorrupción en Madrid se han disputado la custodia y enjuciamiento de ciudadanos venezolanos vinculados a estos hechos.
Raúl Gorrín, dueño dueño de una canal de TV… y mucho mas
Los venezolanos implicados en el ‘caso Morodo’ invirtieron 16,7 millones en inmuebles en España
Este miércoles, está citado a declarar en calidad de investigado a Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión venezolano Globovisión. El magnate está bajo investigación en el Distrito Sur de Florida desde 2017.
En Estados Unidos se le acusa -entre otros delitos- de conspiración para cometer lavado de dinero. En España se le atribuyen blanqueo de capitales y organización criminal, según han informado a Vozpópulifuentes jurídicas.
Gorrín ha sido señalado ante la Justicia estadounidense por el extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade. Según consta en su declaración de culpabilidad, el excargo del Gobierno de Hugo Chávez "recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de usar su posición (…) para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano".
Seis solicitudes de extradición
Además del caso particular de Gorrín, España y Estados Unidos comparten interés por las actuaciones de Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa y Rafael Reiter. Los tres fueron detenidos en Madrid y se encuentran en libertad bajo medidas cautelares mientras se les investiga por presuntos delitos de blanqueo de capitales.
Todos figuran como investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en la causa sobre el presunto saqueo de PDVSA. Villalobos y Alvarado también están imputados en el Juzgado Central de Instrucción número 2, por los supuestos sobornos de Duro Felguera a funcionarios venezolanos.
La Administración Trump reclamó la extradición de los tres
La Audiencia Nacional rechazó las entregas, pese a que el Consejo de Ministros -a petición del extitular de Justicia Rafael Catalá- había aprobado dos.
Los jueces explicaron que los excargos de la petrolera deberían responder primero por los delitos por los que están siendo investigados en España antes de ser enviados a cualquier otro país para un presunto enjuiciamiento.
Lo que sí aceptó el tribunal fue la extradición de otros dos venezolanos que -hasta ahora- no figuran en ninguna de las tres investigaciones que se llevan a cabo en la Audiencia Nacional.
España acordó en 2018 la entrega a Estados Unidos de Luis Carlos León Pérez y César Rincón Godoy. Ambos fueron detenidos por las autoridades bajo las órdenes de arresto internacionales basadas en una acusación de 20 cargos emitida por el Distrito Sur de Texas en agosto de 2017.
Una vez en Texas, ambos extraditados se declararon culpables: Rincón Godoy, "por su papel en un plan internacional de lavado de dinero que involucra sobornos pagados por los propietarios de empresas con sede en los Estados Unidos a funcionarios del Gobierno venezolano para asegurar corruptamente los contratos de energía y la prioridad de pago en las facturas pendientes"; y León Pérez, además, "por su papel en un plan para sobornar a funcionarios de la compañía energética estatal de Venezuela".
El Pollo fugado
Fuentes jurídicas admiten a Vozpópuli que el caso más "sensible" hasta ahora ha sido el de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. El exdirector de la Agencia de Inteligencia Militar de Venezuela durante el mandato de Chávez desapareció pocos días después de que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimara su extradición.
Se acordó su entrega por "actividades de narcotráfico a gran escala en coordinación" con el grupo terrorista colombiano de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "durante un periodo amplio de 20 años".
El general se encontraba en libertad a la espera de conocer la decisión final del tribunal español. Estaba sujeto a medidas cautelares como comparecencias quincenales en el Juzgado y retirada de pasaporte, según fuentes jurídicas. El mismo día que se acordó su extradición, se dictó una orden de busca y captura contra él. Desde noviembre se desconoce su paradero.
En total, Estados Unidos ha presentado seis solicitudes de extradición. España ha acordado tres entregas. Solo dos, sin embargo, se han hecho efectivas. Una vez que la Fiscalía anticorrupción y los Juzgados de la Audiencia Nacional den por culminadas la investigaciones -ya sea para archivar o para enviar a juicio- la Justicia estadounidese podrá volver a reclamar a los excargos de Chávez.
El complejo caso de Alejandro Betancourt
Alejandro Betancourt es unl empresario venezolano presuntamente implicado en caso de lavado de dinero. Aún cuando Alejandro Betancourt, fundador de la empresa de energía Derwick, no sale identificado por nombre y apellido en los documentos del caso, varias fuentes familiarizadas con la investigación confirmaron al Miami Herald que él aparece entre la docena de conspiradores enumerados en la acusación criminal de la corte federal del sur de la Florida, pero bajo identidad resguardada. Por el caso también son investigados los hijastros de Nicolás Maduro
«Hasta el momento, nueve personas han sido acusadas formalmente, con dos de ellas declarándose culpables y una esperando juicio. Los otros seis, entre los que se encuentra el primo de Betancourt, Francisco Convit Guruceaga, son considerados como fugitivos por la justicia estadounidense».
«Según documentos de la corte, Betancourt el Conspirador 2 recibieron $272,5 millones del esquema de corrupción, distribuyendo parte de ese total a quien luego se convirtió en el testigo estrella del caso federal».
«Sin contar con gran experiencia en la industria.
Betancourt fundó Derwick Associates hace una década y obtuvo miles de millones de dólares en contratos gubernamentales para la construcción de nuevas plantas de generación eléctrica. Derwick fue acusada en ocasiones de haber recibido el pago de abultados sobreprecios».
«Con esos ingresos, Betancourt no solo expandió sus operaciones, llegando hasta Estados Unidos, sino que compró un apartamento penthouse en el Tower Olympic de Manhattan, y un castillo y otras propiedades de lujo en España, según documentos de la corte».
«El caso de lavado de dinero en Miami alega que el “Conspirador 2” estaba en la red de empresarios chavistas conocidos como “Boliburgueses”, y de funcionarios gubernamentales, que recibieron cientos de millones de dólares en 2014 por parte de Pdvsa como pago de un préstamo que otorgaron a la compañía estatal».
«La acusación formal de la fiscalía alega que la red utilizó una compañía fantasma para prestarle a Pdvsa en bolívares el equivalente de $42 millones y luego se les pagó en pocos meses el préstamo en euros, haciendo uso de un escandalosamente favorable tipo de cambio oficial que solo estaba disponible para los amigos del régimen».
Empresa en fuga
«Entre los implicados en el caso también se encuentra Orlando Alvarado, quien en algún momento se desempeñó como vicepresidente de Finanzas de Derwick, y quien es identificado como el “Conspirador 4”.
»La estrecha relación entre Betancourt y Alvarado genera preguntas sobre cuánto conocía Betancourt del esquema de corrupción y los esfuerzos por lavar el dinero».
«La acusación señala que el Conspirador 2, identificado por fuentes como Betancourt, recibió dinero pero no da a conocer pruebas que establezcan que él estaba al tanto de las actividades ilícitas detrás de los fondos».«Los documentos de la corte sostienen que Pdvsa pagó los fondos de la deuda a la compañía fantasma Rantor Capital, transfiriendo los $600 millones a la firma Portmann Capital Management, en Malta».
«El pago luego fue traspasado a otra compañía fantasma, Eaton Global Services Limited, creada en Hong Kong y que era controlada por líderes de la conspiración para lavar los fondos, señalan los fiscales estadounidenses».
«Los $600 millones fueron posteriormente divididos entre otros “conspiradores”, incluyendo a funcionarios de Pdvsa y los tres hijastros de Maduro, según correos obtenidos por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional y fuentes familiarizadas con el caso»La nota de El Nuevo Herald señala que los fondos fueron distribuidos entre 2014 y 2015 de la siguiente manera, de acuerdo con la acusación: $272,5 millones fueron al empresario Raúl Gorrín, dueño del canal de televisión Globovision.
¿Inmoral pero legal?
En esta bicicleta financiera están involucrados la mayoría de quienes recibieron dólares preferenciales, la industria de alimentos y las importanciones chinas seguían el mismo esquema, básicamente se pagaban y se entregaban el vuelto: "creaban una empresa en Miami que compraba los insumos, ellos compraban a la empresa de Miami e importaban a dólar preferencia, pero luego vendían a dólar libre", eso fue al comienzo, luego se conformaron con crear empresas fantasmas y el delito se hizo evidente", explicó una fuente conocedora de los casos.
