Jerarcas militares y civiles vinculados al régimen de Nicolás Maduro son investigados por EEUU, debido a manejos sospechosos con divisas.
El Político
El manifiesto de un avión es la radiografía de su vida. ¿Quiénes volaron, a cuáles destinos? Pasaportes, nombres, frecuencia.
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Todo está plasmando por los pilotos, quienes en los últimos años debieron volar el Cessna Jet, siglas N496RA, perteneciente a Roberto Añez y David Brillembourg.
Los registros de esa aeronave involucran a militares, y altos jerarcas del chavismo. Así como operadores financieros, quienes en la época previa a las sanciones volaron en este avión, con destino frecuente al estado de la Florida.
Ya en 2014, en una ofensiva contra operaciones cambiarias ilegales entre Venezuela y Estados Unidos, la fiscalía del sur de la Florida ha congeló varias cuentas de millones de dólares, por posible violación de las normas que regulan la transferencia de dinero.
Cinco transferencias de dinero desde Panamá y Venezuela llegaron a sumar $17 millones en bancos como Well Fargo.
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¿Negocio cambiario con beneficios?
El congelamiento de las cuentas, por parte del Departamento del Tesoro, afectaba principalmente al empresario venezolano, Roberto Antonio Añez, quien reconoció, según los investigadores federales, que se dedicaba al negocio cambiario de bolívares y dólares, "en lo que algunos conocen como el mercado negro de divisas", afirmaba el documento judicial.
En la demanda de 31 páginas, el agente especial del Servicio Interno de Rentas – IRS, Warren Rogers, explicaba pormenorizadamente la manera como se hacían pagos y transferencias desde y hacia Venezuela, México, Panamá, Holanda, Portugal, Puerto Rico, Corea del Sur, Suiza, España y Aruba.
Para ello los dineros se canalizaban a través de un entramado de empresas. Algunas con actividades conocidas como una firma de construcción de hoteles y bienes raíces de Miami, propiedad de inversionistas venezolanos. Así como otras que aparentemente funcionaban como firmas de fachada, según la demanda.
Una de las cuentas intervenidas aparecía a nombre de International Services and Suplies Inc., que operaba en la casa de Añez, en la ciudad de Coral Gables, Florida.
Esto pese a que la empresa tenía entre sus objetivos el comercio internacional. Y desde 2010 solo reportó tres exportaciones a Venezuela, por $662 mil, según alegaba la demanda.
La casa de Añez, en Coral Gables, estuvo bajo vigilancia secreta. Esto permitió a los investigadores concluir que allí no se llevaban a cabo las actividades descritas por las empresas registradas en esa dirección.
Departamento del Tesoro (@USTreasury) investiga los jerarcas militares y civiles del chavismo que según manifiestos del Cessna Jet, siglas N496RA volaron por cuenta de Roberto Añez y David Brillembourg ? https://t.co/QJh7pbdXdz
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¿Remitente y beneficiario?
La demanda advertía que la residencia estaba en proceso de remodelación. Algunas de las transferencias fueron usadas para pagar repuestos de aviones Cessna, joyas, obras de arte y prendas Hermes y Lui Vuitton.
La cuenta de International Services and Suplies Inc. recibió $9.2 millones en depósitos de firmas como ABO International LLC y Waste Pro Solutions, que a su vez tenían como signatario a Añez. Lo que sugiere que el empresario era remitente y beneficiario de los giros.
Algunos de los egresos de la cuenta se usaron —supuestamente— para pagar automóviles importados, equipos y bienes raíces.
Pero los investigadores no encontraron información de que International Services and Suplies Inc. tuviera antecedentes ni experiencia en esos negocios.
En otros casos, las transferencias bancarias no indicaban la razón de la operación. Varias de ellas solamente se justificaban como "compra de equipos".
Una de las cuentas congeladas recibió giros de Calton Hill Holdings, una firma extranjera. De acuerdo con la demanda, esta empresa "ha sido la fuente de muchas transferencias cablegráficas a numerosas cuentas bancarias de individuos y empresas, que al final han llevado a la confiscación de bienes raíces, cuentas bancarias y aeronaves".
Fuente: Seguros y Banca
Así el avión N496RA de Roberto Añez y David Brillembourg estuvo al servicio de "enchufados" venezolanos investigados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos https://t.co/TgxWiAk4q0 @HSI_Miami @Europol @NCA_UK @INTERPOL_HQ @guardiacivil @policia @PoliciaColombia
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