De acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela, una filial de Transparencia Internacional, hasta febrero de 2021 había 38 casos que involucraban a 164 personas y numerosas empresas de la nación suramericana sindicadas en actos de corrupción investigados en Estados Unidos. Y que ha logrado ubicar alrededor del mundo 236 casos, de los cuales sólo se conoce la suma de dólares venezolanos comprometida en 114 casos: US$ 52 mil millones.
El Político
En su alojamiento Web BBC Mundo difunde un exhaustivo trabajo periodístico elaborado por Ángel Bermúdez, quien comienza con contextualizar su investigación con uno de los casos más emblemáticos de la corrupción chavista. En concreto el de Alejandro Andrade habitó una mansión valorada en más de US$ 8 millones, coleccionaba caballos de competencia, relojes de marca y autos de lujo. Este teniente retirado fue guarda espaldas y secretario privado del fallecido mandatario Hugo Chávez, quien lo nombró como Tesorero Nacional de Venezuela entre 2007 y 2010. En noviembre de 2018 Andrade fue condenado en Estados Unidos a diez años de prisión.
En abril pasado un tribunal de Florida condenó a Edoardo Orsoni, un ex representante legal de PDVSA, por haber aceptado sobornos de empresarios a cambio de la concesión de contratos con la petrolera venezolana. Se trata de sumas de dinero importantes para una Venezuela en estos días inmersa en una profunda crisis económica.
El analista de BBC hace algunas consultas a conocedores y observadores de esta situación. Y llega a algunas conclusiones. Entre ellas, que no es posible precisar los montos incautados. Y que además no será expedito que sean repatriados con facilidad.
Qué pasa con los millones de dólares de la corrupción en Venezuela decomisados en EE.UU. (y por qué es difícil que regresen al país sudamericano) https://t.co/uaQlG0JgV3
— BBC News Mundo (@bbcmundo) May 20, 2021
Dólares venezolanos en el limbo
Entre cabos sueltos, se sabe que en 2016 el entonces ministro de Planificación de los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Jorge Giordani, denunció que se habían perdido unos US$ 300 mil millones, cuyo uso no aparecía bien respaldado en las cuentas públicas. Particularmente resulta difícil conocer cuánto de este dinero se ha recuperado en Estados Unidos. Entre otras razones porque el Departamento de Justicia, pese a saber cuánto ha decomisado en cada caso, no las publica forma sistemática y organizada.
Sin embargo la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela (Inrav), ONG venezolano-estadounidense, valora en unos US$ mil 500 millones el monto de los bienes decomisados hasta ahora solo en Estados Unidos. Aunque no hay una cifra oficial acerca de cuánto de ese dinero se encuentra disponible de forma inmediata, varias fuentes conocedoras del tema coincidieron al decir a BBC Mundo que hay unos US $500 millones. El resto corresponde a bienes decomisados que no han sido vendidos aún o están relacionados con procesos judiciales aún inconclusos.
Para poner estas cifras en contexto, cabe destacar que el monto total decomisado equivale a casi una cuarta parte de las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela(unos US$ 6.269 millones), mientras que el dinero que toda la comunidad internacional ha dedicado durante los últimos cuatro años a atender la crisis migratoria de Venezuela suma unos US$ 580 millones.
Por eso es importante que se cree el fondo de Venezuela para garantizar que el dinero pueda re-invertirse al nuestro país en un marco legal transparente y apolítico. https://t.co/N5KWsUYrLx https://t.co/ROrvM33TSs
— Otto Scheuren (@Sr0tto) May 12, 2021
Implicados colaboran para atenuar y hasta prescribir sus condenas
El reportaje de BBC resalta que en Estados Unidos varios juicios por corrupción en Venezuela han concluido. Y que muchas de las personas investigadas han colaborado activamente con la justicia. Incluso muchas de ellas optaron por declararse culpables y por facilitar las investigaciones. Esto ha permitido incrementar la recuperación de dólares venezolanos. A cambio, a los implicados se les atenúan las condenas y hasta en ciertas veces sus casos son prescritos.
El abogado Michael Díaz afirma que las dos personas a las que representó en el caso Andrade (un familiar y un ex socio del ex tesorero chavista) nunca fueron imputadas. Ni sufrieron alguna sanción como la revocatoria de la visa estadounidense. Eso sí, colaboraron con las investigaciones y entregaron bienes equivalentes a unos US$ 300 millones.
Acerca del destino de estos recursos decomisados como resultado de los juicios, Nate Sibley, del Instituto Hudson, un centro de estudios con sede en Washington, hace algunas precisiones. Entre ellas que legalmente la propiedad de los bienes decomisados se transfiere al gobierno de Estados Unidos. Este, a su vez, acumulan los recursos con los cuales cubrirse los gastos asociados con las investigaciones. Y también para retribuir a las agencias del gobierno que participaron en los casos. Incluso para responder a las reclamaciones de los acreedores o de las víctimas. "No suele ser un proceso particularmente transparente, es algo que ocurre tras bastidores entre las agencias gubernamentales", apunta Sibley.
La #CoaliciónAnticorrupción en #Mérida estrenó video que representa el anhelo por una mejor Venezuela. @VSinCorrupcion https://t.co/SSLtSXWiKU… pic.twitter.com/EaEv5pPOeq
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) May 21, 2021
Guaidó encuentra obstáculos para recuperar dólares venezolanos
"El retorno de activos recuperados de la corrupción se hace constantemente cuando es de Estado a Estado". Así lo explicó a BBC Mundo María Alejandra Márquez, presidenta de la Inrav (Iniciativa para la Recuperación de Activos de Venezuela). Advierte, sin embargo, que en el caso de Venezuela la situación es más difícil que en otros lugares. Lo que obligó a los representantes de Juan Guaidó a acudir a los tribunales, donde no corrieron con mejor suerte.
En cuanto a la posibilidad de que el dinero recuperado en los juicios por corrupción sea entregado al gobierno interino encabezado por el opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington, Sibley también encuentra limitaciones. "El principio que guía la política de Estados Unidos es que se debe devolver el dinero de una manera que beneficie al pueblo venezolano. A Guaidó se le considera como presidente legítimo en Washington. Pero no controla las palancas del poder que le permitirían distribuir ese dinero directamente en Venezuela. Incluso si se trata de favorecer la gente como, por ejemplo, con la distribución de ayuda humanitaria", aclara.
Venezuela será libre y los mismos recursos que Maduro y la mafia de MiraFLORES han saqueado deben servir para su reconstrucción. Lo que no debe ocurrir es que esos recursos recuperados se pierdan o pasen a mano de otros países cuando en Venezuela hay tanto dolor y sufrimiento.
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) May 20, 2021
Empero Carlos Vecchio, a quien Washington considera como embajador en Estados Unidos del gobierno interino, dijo a BBC Mundo que desde 2019 han intentado recuperar el uso de esos recursos en favor de Venezuela. "Cuando asumí esta responsabilidad, activé todas estas líneas con el gobierno de Estados Unidos. Hablamos con ellos sobre la necesidad de crear un fondo que se alimente de los bienes que ellos han recuperado de la corrupción", afirma Vecchio. Pero según la prensa estadounidense, las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para repatriar los dólares venezolanos resultaron infructuosas. Lo que obligó a los representantes de Guaidó a acudir a los tribunales, donde no corrieron con mejor suerte.
Venezuela será libre y los mismos recursos que Maduro y la mafia de MiraFLORES han saqueado deben servir para su reconstrucción. Lo que no debe ocurrir es que esos recursos recuperados se pierdan o pasen a mano de otros países cuando en Venezuela hay tanto dolor y sufrimiento.
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) May 20, 2021
Fuente: BBC Mundo
