Los nuevos datos suministrados por el profesor Bruce Bagley confirman los rumores sobre la disposición de Álex Saab a aportar información a las agencias de EEUU sobre el régimen de Nicolás Maduro.
El Político
En los últimos días se ha hablado mucho sobre los encuentros que supuestamente tuvo Álex Saab con funcionarios estadounidenses.
En un documento presentado a un tribunal federal de Manhattan a última hora del martes, los abogados de Bagley dijeron que un intermediario, cuyo nombre fue redactado en la presentación, le dijo a Bagley que el dinero que recibió era para pagar a los abogados que estaban ayudando a Saab con su cooperación con entes de justicia de EEUU, reportó PrimerInforme.
Ahead of sentencing prosecutors accuse Professor Bruce Bagley of, well, lying.
They cite a 2015 affidavit affirming that a Colombian governor had no paramilitary ties.
In seeking leniency, Bagley said he refused $25k to write such an affidavit because the politician WAS dirty. pic.twitter.com/eAzfZ3HcHG
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 12, 2021
«El propósito del dinero adicional era pagar a los abogados en Estados Unidos que estaban asesorando y acompañándolo a Álex Saab a reuniones con el gobierno de EEUU, durante las cuales Saab brindó información sobre el gobierno de Maduro», escribieron los abogados del ex académico de la Universidad de Miami.
Bruce Bagley es un experto en narcotráfico latinoamericano
Bruce Bagley, un experto en narcotráfico latinoamericano, fue arrestado en noviembre del 2019 por cargos de haber recibido 2,5 millones de dólares en cuentas extranjeras controladas por Álex Saab. El profesor de Miami habría cobrado una comisión por la operación.
Sentencia indulgente
Las nuevas revelaciones de sus abogados buscaban conseguir una sentencia indulgente. Ya el año pasado Bagley se declaró culpable.
“No está en contradicción”, escribió el abogado Peter Quijano en un memorando de sentencia de 27 páginas presentado el miércoles, que Saab y el intermediario idearon “este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela».
Después de que The Associated Press (AP) informara sobre las reuniones, el memorando de sentencia se eliminó del expediente público, siguiendo instrucciones del juez Jed Rakoff.
Luego se volvió a completar con detalles de las reuniones de Saab con funcionarios estadounidenses.
No está claro qué se discutió en las reuniones, que no se han informado previamente.
Tampoco si Saab ofreció alguna información significativa o simplemente aprovechó la oportunidad para olfatear información sobre la investigación de Estados Unidos sobre sus propias actividades.
Is Alex Saab switching lawyers?
Henry Bell, who repped him in first hearings says he's now counsel "only" through initial proceedings.
New counsel is Neil Schuster, who has defended Colombian paramilitary warlords and Hugo Chavez's agents in the "Suitcase Spying Scandal." pic.twitter.com/TwZ28CyMNi
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 11, 2021
David Rivkin, uno de los abogados de Saab, rechazó enérgicamente la afirmación de que su cliente había cooperado alguna vez con funcionarios estadounidenses como «totalmente falsa».
“En todo momento, Álex Saab ha sido un ciudadano leal de Venezuela y ha realizado todas sus actividades con el pleno conocimiento y la bendición del gobierno de Venezuela”, dijo Rivkin.
Reuniones en Colombia y Europa
Pero la explicación de Bagley se relaciona con el relato de tres personas familiarizadas con la investigación de Saab que dijeron que éste se reunió con la policía federal de EEUU, incluidos agentes de la Administración de Control de Drogas, en múltiples ocasiones en Colombia y Europa antes de ser acusado en 2019.
Las tres fuentes hablaron con AP bajo condición de anonimato para discutir las reuniones.
Los fiscales e investigadores de EEUU suelen reunirse con sospechosos de delitos fuera de los EEUU cuando buscan reclutarlos para brindar asistencia contra un objetivo más grande.
Esto lo suelen hacer a cambio de promesas de confidencialidad y la posibilidad de indulgencia.
Pero cualquier reunión a la que asistiera Saab habría implicado grandes riesgos para el empresario nacido en Colombia dados sus estrechos vínculos con la élite gobernante de Venezuela, incluida la propia familia de Maduro.
El castigo de la lengua
Rivkin dijo que Saab nunca conoció a Bagley ni trabajó con él de ninguna manera. Sin embargo, eso parecería contradecir lo que dijo Saab al diario El Espectador de Colombia.
En una entrevista en abril, Saab dijo que estaba entristecido por los problemas legales de Bagley.
También reconoció que le habían recomendado al profesor de la Universidad de Miami para asesorarlo sobre lo que él veía como una investigación de lavado de dinero con motivaciones políticas.
Saab contrató a Bagley enun primer momento para que lo ayudara a obtener una visa de estudiante para su hijo. Luego le pidió consejo para inversiones en Guatemala, según la información de los fiscales.
A partir de 2017 Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de 200 mil dólares
Fue a partir de 2017 cuando Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de 200 mil dólares en promedio.
Estos provenían de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. Otros fondos llegaron a Bagley desde una cuenta en Suiza.
Bagley transfirió el 90% del dinero a las cuentas controladas por un informante en la creencia de que serían remitidas a los abogados de Saab en los Estados Unidos. Pero Bagley se quedó con una comisión del 10% y siguió aceptando el efectivo incluso después de que una de sus cuentas fuera cerrada por actividad sospechosa. En total recibió casi $ 3 millones, según los fiscales.
El nombre del informante está eliminado del memorando de sentencia del miércoles. Pero en la corte el año pasado para declararse culpable, Bagley lo identificó como Jorge Luis Hernández, un informante estadounidense desde hace mucho tiempo en casos antinarcóticos de su natal Colombia, más conocido por su apodo de Boli. También se ha desempeñado como corredor que conecta a narcos con abogados defensores estadounidenses.
Alex Saab through his attorney says allegations he cooperated with US against Venezuela's government are "totally false."
Attorney David Rivkin said all of Saab's activities had the full blessing of Maduro's government.
He does not deny the meetings with US officials however. pic.twitter.com/n19A9thNBw
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021
Bagley había brindado testimonio en apoyo de Hernández
Bagley había brindado testimonio en apoyo de Hernández cuando solicitó asilo en los Estados Unidos argumentando que lo matarían si lo deportaban a Colombia, donde tenía vínculos con grupos paramilitares de derecha que entonces dominaban el narcotráfico. tráfico a lo largo de la costa del Caribe.
A lo largo de los años, Hernández propuso a Bagley lucrativas propuestas comerciales para brindar servicios de consultoría a los principales políticos de América Latina, incluido un gobernador colombiano, Kiko Gómez, con vínculos con milicias de extrema derecha y un candidato presidencial anónimo de Paraguay.
En una ocasión en 2019, Bagley viajó a Nueva York para reunirse con Luis Domínguez Trujillo.
Se trata de un aspirante a presidente de República Dominicana y nieto del ex dictador de la isla caribeña, Rafael Trujillo. Sin que Bagley lo supiera en ese momento, la reunión estaba siendo supervisada bajo la dirección de los fiscales de Nueva York.
«Pero el Dr. Bagley, que no estaba motivado por la tentación de una gran cantidad de dinero, rechazó la oferta de trabajo de (Boli) para trabajar para un político aparentemente turbio, derrotando así ese intento particular de (Boli) de entregar a un acusado», dijo Quijano. escribió.
Cuando Bagley finalmente cedió a las súplicas de Hernández, pensó que era para proteger a Saab de posibles represalias por parte de funcionarios poderosos en Venezuela si sospechaban que estaba cooperando con Estados Unidos, dijo el abogado de Bagley.
This is page 16 from the sentencing memo filed by defendant Bruce Bagley, before and after more redactions were made after filing. ? pic.twitter.com/gJ7QyCu6RA
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021
“La preocupación no era que Estados Unidos se diera cuenta de estos pagos, sino que los individuos y el gobierno de Venezuela los descubrieran”, escribió Quijano.
Nerviosismo en Venezuela
“Saab estuvo de acuerdo con Boli en que su conexión financiera pondría nerviosas a muchas personas importantes en Venezuela, considerando sus estrechos vínculos con algunos de los funcionarios del gobierno allí. Por la misma razón, Saab no pudo pagar directamente a sus abogados en los Estados Unidos«.
La declaración presentada por la defensa de Bagley se produjo en una solicitud presentada el martes por la noche solicitando que sea sentenciado a tiempo cumplido debido a su edad (75 años) y problemas de salud.
This is page 16 from the sentencing memo filed by defendant Bruce Bagley, before and after more redactions were made after filing. ? pic.twitter.com/gJ7QyCu6RA
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) November 10, 2021
Ese documento fue eliminado el miércoles
Ese documento fue eliminado el miércoles debido a instrucciones del juez de distrito de los EE. UU. Jed Rakoff, y luego se presentó una nueva versión con las referencias a las reuniones de Saab con funcionarios estadounidenses redactadas.
Es posible que Saab se haya reunido con las autoridades estadounidenses para evitar cargos penales o explorar la posibilidad de cooperación a cambio de indulgencia, dijo Barbara Llanes, exfiscal federal y socia del bufete de abogados Gelber Schachter & Greenberg en Miami, a Reuters.
Erick Cruz, un abogado defensor de Miami, dijo que las declaraciones de Saab en reuniones anteriores con las fuerzas del orden público probablemente no serían admisibles en su propio juicio potencial.
Con información de AP y Reuters.
