El Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida negó la libertad bajo fianza a Álex Saab. En lo que fue su primera audiencia ante la justicia de los Estados Unidos.
El Político
Alex Saab es el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Una vez se consumó la extradición a Estados Unidos este sábado (16.10.2021) debía comparecer ante un tribunal. Ese día llegó y el apresado por primera vez le dio la cara a la justicia norteamericana. Compareció ante un tribunal de Miami vía streaming.
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John, J. O’Sullivan es el nombre del juez del tribunal federal de Estados Unidos para el distrito sur de Florida y quien le informó a Saab que sería enjuiciado por ocho cargos en su contra.
Todos tienen que ver por el lavado de varios cientos de millones de dólares, que presuntamente vienen de negocios turbios que involucran al régimen chavista de Venezuela.
A Saab en su primera audiencia se le acusó de un cargo por conspirar para lavar dinero y otros siete por lavar dinero.
Primera audiencia, virtual
Reporta Infobae que el empresario colombiano participó de forma virtual desde la prisión federal donde está detenido.
En cuanto a su descripción física, se lo pudo ver con el cabello largo hasta el cuello, esposado. Con el clásico mono naranja que llevan los presos, y utilizando una mascarilla.
Al inicio el juez, además de leer los derechos de Saab, le preguntó si estaba de acuerdo con tener un abogado de oficio (Henry Bell), a lo que el acusado accedió.
La Fiscalía señaló que Saab presentaba “riesgo de fuga” y en ese sentido, pese al intento de la defensa, O´Sullivan le negó la libertad bajo fianza.
Acordaron que la próxima audiencia se desarrollará el próximo 1 de noviembre. Allí, Saab decidirá si se declara culpable o no culpable.
Luego de escuchar los cargos, el abogado Henry Bell dijo al juez que está pendiente una apelación sobre la supuesta inmunidad diplomática del acusado.
Más de 300 personas fueron testigos de la audiencia inicial en el Distrito Sur de la Florida. Entre ellos se encontraba Carlos Vecchio, embajador del presidente interino Juan Guaidó en Estados Unidos, y el diputado Carlos Paparoni.
Saab, que llevaba detenido en Cabo Verde desde junio de 2020. Enfrenta cargos federales en Estados Unidos por haber lavado presuntamente hasta 350 millones de dólares. Defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
La declaración del Departamento de Justicia
Alex Nain Saab Moran (Saab), de 47 años y nacionalidad colombiana, comparecenció este lunes ante el juez John J. O’Sullivan del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Sur de Florida, tras ser extraditado de la República de Cabo Verde.
Saab fue acusado formalmente de haber blanqueado el lucro obtenido como resultado de violaciones de la Ley sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). En relación con un mecanismo de pago de sobornos que tenía como propósito sacar provecho del sistema cambiario controlado por el gobierno venezolano.
El caso contra Saab
Concretamente, el 25 de julio de 2019, se acusó a Saab junto con Álvaro Pulido Vargas, alias Germán Enrique Rubio Salas, de 55 años, también de nacionalidad colombiana. Mediante una imputación por ocho cargos. Uno de ellos por conspiración para llevar a cabo lavado de dinero y otros siete cargos por lavado de dinero.
"La acusación sostiene que desde noviembre de 2011 o aproximadamente desde esa fecha y hasta al menos septiembre de 2015, Saab y Pulido conspiraron con otras personas para blanquear el lucro obtenido mediante un mecanismo ilegal de sobornos pagados desde cuentas bancarias en Venezuela hacia cuentas en Estados Unidos y a través de estas".
Según la acusación, Saab y Pulido obtuvieron un contrato con el gobierno venezolano en noviembre de 2011 para la construcción de viviendas en sectores de bajos recursos.
Los acusados y los demás partícipes en la conspiración luego aprovecharon el tipo de cambio que controla el gobierno de Venezuela. El cual permitía obtener dólares estadounidenses a una tasa conveniente, presentando documentos de importación falsos y fraudulentos. Para artículos y materiales que nunca se importaron a Venezuela. Mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos venezolanos con el fin de que aprobaran esos documentos.
La acusación sostiene que la actividad ilegal consistió en un mecanismo de soborno que vulneró lo establecido en la FCPA e involucró delitos de soborno contra Venezuela. También afirma que se llevaron a cabo en Miami reuniones para coordinar los pagos de sobornos y que Saab y Pulido transfirieron dinero relacionado con este mecanismo a cuentas bancarias en el Distrito Sur de Florida. Como resultado de este mecanismo, Saab y Pulido transfirieron aproximadamente USD 350 millones desde Venezuela, a través de Estados Unidos, a cuentas en el extranjero sobre las que tenían la titularidad o el control.
El proceso de extradición
A pedido de Estados Unidos, el 12 de junio de 2020, Saab fue detenido en la República de Cabo Verde. Una nación conformada por varias islas al oeste de África continental.
A continuación, Estados Unidos presentó un pedido de extradición formal, que Saab objetó.
El 16 de marzo, la Corte Suprema de Cabo Verde aprobó la extradición de Saab.
Tras un litigio relativo a la detención y extradición de Saab que involucró a sus abogados y a la Fiscalía General de Cabo Verde, el 30 de agosto la Corte Constitucional de Cabo Verde desestimó la apelación, y el 31 de octubre denegó el último pedido de reconsideración que presentó Saab y certificó la finalización del proceso relativo a la extradición de Saab a Estados Unidos.
La Ministra de Justicia de Cabo Verde ordenó que fuera entregado en cumplimiento de lo establecido en las órdenes judiciales, lo cual permitió que Saab llegara a Estados Unidos el 16 de octubre.
Saab en EEUU
El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal interino Juan Antonio González para el Distrito Sur de Florida y la agente especial interina a cargo La Verne J. Hibbert de la Oficina Local en Miami de la Agencia Antinarcóticos de EEUU (DEA).
El fiscal general adjunto Polite y el fiscal federal interino González reconocieron y agradecieron al Gobierno de la República de Cabo Verde por su colaboración para la extradición de Saab a Estados Unidos.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó asistencia sustancial para que se concretaran la detención y la extradición de Saab, al igual que INTERPOL Washington.
El caso fue investigado por DEA Miami con la colaboración de la Oficina Local en Miami del FBI y la Oficina en Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional. La División de Operaciones Internacionales del FBI transportó a Saab desde Cabo Verde hasta Estados Unidos.
La acción penal la impulsan el fiscal de primera instancia Alexander Kramer de la Sección de Fraude de la División Penal y el fiscal auxiliar federal Kurt K. Lunkenheimer del Distrito Sur de Florida.
