El Ministerio Público venezolano ha iniciado 8 investigaciones contra el exzar del petróleo Rafael Ramírez. La más reciente es la Operación Atlantic, un desfalco de casi 5 mil millones de dólares, del que no se sabe nada desde que fue detenido Víctor Aular, exjefe de finanzas de Pdvsa.
El Político
Así lo revela una investigación de Transparencia Venezuela, organización que ha registrado por lo menos 68 investigaciones de corrupción que involucran a Pdvsa, que ocurrieron durante la gestión de Rafael Ramírez.
Contenidos relacionados
De esas investigaciones, 47 se procesan en 11 países: Estados Unidos (19), Argentina (10), España (7), Brasil (1), Ecuador (1), Portugal (2), Suiza (2), Andorra (2), El Salvador (1), Haití (1) y Guatemala (1). Las restantes se iniciaron en Venezuela.
En agosto de 2022, en el marco de denuncias por corrupción contra Rafael Ramirez en PDVSA, el @MinpublicoVEN solicitó la detención de Victor Anular, cómo uno de los autores del desfalco a la estatal petrolera. Resulta que todo fue un show pactado. EXPLICO: El 29 de noviembre (1) https://t.co/egSLuz97vn
— Zair Mundaray (@MundarayZair) April 9, 2023
En detalle
En las 47 investigaciones iniciadas en el extranjero, el patrimonio público comprometido asciende a más de USD 31.000.000.000 y por lo menos 9 casos, involucran un monto superior a USD 1.000.000.000.
La mayoría de los casos mil millonarios son investigados en Estados Unidos y comprometen a altos funcionarios púbicos y empresarios, varios de los cuales, se encuentran prófugos.
de 2022, el ex juez hoy procesado por corrupción Mascimino Márquez, decretó el SOBRESEIMIENTO de la causa, en virtud de la petición hecha por el @MinpublicoVEN. Resulta que los fiscales Farik Mora y Eddi Rodríguez, si, los mismos que encargados por Tarek de investigar a la (2) pic.twitter.com/rKelGIhfpl
— Zair Mundaray (@MundarayZair) April 9, 2023
¿Por qué es importante?
En las investigaciones iniciadas por los otros países, salvo en dos casos en Estados Unidos, no se conoce mención alguna contra Ramírez.
Ningún país extranjero lo ha solicitado en extradición, pese a tratarse de diferentes tramas de corrupción que involucran altas cantidades de dinero y personas de gran poder cercanas al círculo de Ramírez.
De acuerdo con algunos analistas e investigadores, la Operación Atlantic podría tratarse de un show diseñado por el régimen de Nicolás Maduro para salir de Rafael Ramírez.
Vale recordar que el fiscal general el régimen de Maduro solicitó la extradición de Rafael Ramírez por su presunta participación en el caso Operación Atlantic y el supuesto lavado de dinero producto de la corrupción en Andorra.
Estas acusaciones, según Saab, se sustentan en la delación del exvicepresidente de Pdvsa, Víctor Aular, quien fue detenido el pasado 30 de agosto del 2022.
En la declaración, Aular ofreció detalles sobre los actos de corrupción que involucran a Ramírez, a su primo, Diego Salazar Carreño y a su cuñado Baldo Sansó.
En 2017 se anunció una investigación en su contra después de que el TSJ impidió que la Asamblea Nacional de 2015 lo investigara.https://t.co/GFGbgWXbXf
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) April 4, 2023
¿Qué dice Rafael Ramírez?
En respuesta al inicio de las investigaciones, Rafael Ramírez comenzó a criticar la gestión madurista a través de columnas de opinión publicadas por varios portales.
También decidió abrir su propio sitio web que lleva las siglas de su nombre como marca: RR. Tiempo después abrió un canal de YouTube. Se ha convertido en uno de los principales críticos de Maduro.
Rafael Ramírez ha dicho que las irregularidades en Pdvsa se deben a saboteadores y a la corrupción “de otros”.
En una oportunidad denunció que el exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, entregaba cantidades de dinero proveniente de Pdvsa a Tarek William Saab cuando este funcionario era gobernador del estado Anzoátegui, al oriente del país.
Dijo que León entregaba contratos a los empresarios que Saab enviaba a la División Faja, “aprovechando y abusando del poder político”.
Es la primera vez que Rafael Ramírez es mencionado en una causa en EE UU.
En su caso aplica el dicho de “el gato y el ratón”: pasó de ser uno de los protegidos por el TSJ, a ser uno de los más buscados por la justicia venezolana.https://t.co/l9efINnNvI
— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) April 4, 2023
Operación Atlantic
Aular reveló que Ramírez le hizo firmar un contrato con la Administradora Atlantic, la cual ocasionó el desfalco.
Este caso nombrado por el Ministerio Público como Operación Atlantic, “consistió en la simulación de un préstamo en bolívares a Pdvsa, que luego fue pagado en dólares con un daño a la República de 4.850 millones de dólares”, recordó Saab.
La fiscalía venezolana ha iniciado 8 investigaciones contra Ramírez.
La más reciente es la Operación Atlantic, un desfalco de casi 5 mil millones de dólares, del que no se sabe nada desde que fue detenido Víctor Aular, exjefe de finanzas de Pdvsa. https://t.co/KbbZAHPJT9— Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) April 4, 2023
¿Quién es Víctor Aular?
Una larga trayectoria desde el 2003 tuvo en Pdvsa Víctor Aular, el hombre que fue detenido en tiempo récord tras la denuncia del ministro del Petróleo, Tareck El Aissami, del megafraude a la petrolera venezolana perpetrado entre 2012 y 2013.
De acuerdo a registros de Transparencia Venezuela, tras ocupar cargos gerenciales y directivos de rangos medios desde 2003, Víctor Aular comienza a ascender en la industria petrolera en 2009, a puestos de mayor responsabilidad en los que fue designado por Rafael Ramírez, por el mismo Hugo Chávez.
También fue ratificado como director interno de la junta directiva de Pdvsa por Nicolás Maduro en abril de 2013.
De igual modo, fue director en PDV America, Inc., CITGO Petroleum Corporation, PDV Holding, Inc., Pdvsa Marketing International S.A (Panamá).
Ex exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa, Víctor Aular está ligado a una empresa denominada Bdo Martínez, Perales & Asociados, creada el 22/12/2003.
Las denuncias contra Víctor Aular
Víctor Aular participó en la suscripción de un contrato de préstamo con la empresa Administradora Atlantic 17107, CA., que de manera irregular realizó préstamos a PDVSA en bolívares y los cobró en dólares.
De esta manera, creó un daño al patrimonio de la petrolera, pero además enriqueciendo ilícitamente a los protagonistas de la trama.
Cuando el fiscal del régimen de Maduro, Tarek William Saab anunció la detención de Aular, 30 de agosto de 2022, destacó que la operación reflejaba la conducta criminal de los implicados.
Según la periodista Maibort Petit, la trama de corrupción que involucra a Aular fue plenamente descrita y evidenciada por las autoridades de EEUU en la acusación federal denominada Operación Fuga de Dinero.
A pesar de la demanda en la corte, las autoridades en Venezuela no realizaron investigaciones sobre la denuncia, hasta que a inicios de agosto de 2022, Tareck El Aissami se pronunció en torno a este caso.
Entre líneas
En 2014, luego de la muerte de Hugo Chávez, el poder de Rafael Ramírez mermó.
Nicolás Maduro anunció en transmisión televisiva en elámbito nacional la designación de Ramírez como ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Ello significó su salida del sector petrolero y la pérdida del poder que le entregó Chávez. Desde entonces era previsible su salida del régimen madurista.
Los indicios de la ruptura se hicieron más visibles cuando Maduro envió a Ramírez a EEUU como embajador de Venezuela ante la ONU, un anuncio hecho a través de la red social Twitter:
“Vamos con la visión bolivariana de Chávez a cumplir nuestra tarea de defender el derecho a la paz y la soberanía de los pueblos en el mundo… por eso he designado al compañero Rafael Ramírez para que asuma directamente como embajador de nuestra patria en Nueva York ante la ONU”.
El rival de Maduro
De acuerdo con lo que han señalado algunos voceros, a Ramírez “se le subió la permanencia en el cargo o el puesto a la cabeza”, y tal vez intentó ser el rival de Maduro.
El analista y periodista Luis García Mora dijo a Transparencia Venezuela, en un informe sobre Pdvsa, que Rafael Ramírez tiene “la llave del testamento de Chávez”.
Es decir, “un pozo de informaciones internas del madurismo más grueso que el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), pero no la puede usar porque cualquier cosa que revele podría afectarlo a él también”.
En conclusión
Los casos que involucran a Ramírez van desde la irregularidad de su designación como presidente de PDVSA, hasta debilidades de control interno en los procedimientos de contrataciones públicas.
Asimismo, se habla de presuntos hechos de corrupción y daño patrimonial -alguno de estos señalados por la propia Contraloría General de la República.
De acuerdo a la información pública disponible, EEUU es el único país hasta ahora donde Rafael Ramírez o sus familiares, han sido directamente mencionados y solo en dos investigaciones.
La primera, es la demanda civil, interpuesta por empresa Harvest Natural Resources, Inc. contra Rafael Ramírez y otros, por presuntamente haber intentado cobrar un soborno de USD 10.000.000 para aprobar una transacción para que la empresa pudiese vender sus activos en Venezuela desde 2012.
Los demandantes aseguraron que Ramírez y sus socios habían obstaculizado las diligencias para que la compañía concluyera la venta, lo que se habría traducido en una pérdida de USD 472.000.000.
Pero la empresa Harvest Natural Resources retiró la demanda contra Ramírez el 26 de agosto de 2020.
Los datos de la segunda investigación fueron obtenidos de una publicación en The Wall Street Journal (WSJ).
De acuerdo con el WSJ, las firmas de operaciones financieras Morgan Stanley y Interactive Brokers son investigadas por EEUU tras la pista de USD 2.000.000.000 que habrían sido sustraídos de Pdvsa.
En el proceso, aparentemente es mencionado el empresario Luis Mariano Rodríguez Cabello, primo de Rafael Ramírez.
El WSJ explica que agencias estadounidenses e internacionales intentan determinar si Rodríguez Cabello ayudó a Ramírez a amasar su fortuna mediante la firma de contratos de seguros fraudulentos con Pdvsa.
El FBI, la Comisión de Valores y otras agencias federales intentan determinar las razones por las cuales estas empresas gestionaron más de USD 100.000.000 en acciones y otros activos para Rodríguez Cabello, a pesar de que las cuentas reflejaban alertas sobre posibles actividades de lavado de dinero.
